湖北黄梅农村商业银行股份有限公司
关于召开年度股东大会的公告
各位股东：
根据湖北黄梅农村商业银行股份有限公司《章程》规定，湖北黄梅农村商业银行股份有限公司（以下简称“黄梅农商银行”）董事会决定召开年度股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议时间：年5月10日至16日黄梅农商银行董事会办公室向参会人员邮寄议案材料及议案表决票，拥有表决权的股东填写并寄回议案表决票。
（二）会议召集人：本行董事会。
（三）会议表决方式：信函记名表决方式。
二、会议出席对象
（一）至年12月31日在本行登记在册的股东。
（二）黄梅农商银行董事会董事、监事会监事、经营班子成员、各支行及部门负责人。
（三）银保监部门相关负责人及见证律师。
三、会议审议事项
（一）审议《湖北黄梅农村商业银行股份有限公司年度董事会工作报告》；
（二）审议《湖北黄梅农村商业银行股份有限公司年度监事会工作报告》；
（三）审议《湖北黄梅农村商业银行股份有限公司年度财务决算及年财务预算报告》；
（四）审议《湖北黄梅农村商业银行股份有限公司年度利润分配方案》；
（五）审议《湖北黄梅农村商业银行股份有限公司年固定资产投资计划》；
（六）审议《湖北黄梅农村商业银行股份有限公司年度信息披露报告》；
（七）审议《湖北黄梅农村商业银行股份有限公司年度关联交易报告》；
（八）审议《关于修改湖北黄梅农村商业银行股份有限公司章程部分条款的议案》；
（九）审议《湖北黄梅农村商业银行股份有限公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》；
（十）审议《湖北黄梅农村商业银行股份有限公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事候选人提名的议案》；
（十一）审议批准其他事项。
四、特别提示
为落实常态化疫情防控要求，本行董事会决定并报监管部门同意，年度股东大会以信函记名表决方式召开，所有会议资料一律通过快递邮寄方式送达（股东本人或委托他人来行投票除外），股东接到资料后填写议案表决票，确保在年5月18日前将议案表决票通过快递寄回黄梅农商银行董事会办公室。
五、联系方式
本次股东大会会务联系人：张俊（），董事会办公室-。
本行收件
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